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国家外汇管理局严厉打击境外非法转移资产(附案例)

作者:第一杠杆网
来源:http://www.93206.net
日期:2020-09-20 19:51
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国家外汇管理局严厉打击境外非法转移资产(附案例)

  

国家外汇管理局严厉打击境外非法转移资产(附案例)是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖严打,境外,非法,转移,资产,案例平瑞,案例,转移资产,外汇管理条例,人民币,转口贸易,严打非法,外管局,外汇,分拆等;主要讲解的内容是8月16日,外管局通报21个外汇违规典型案件,包括交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案、招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案、民生银行西安分行违规办理内保外贷案等。2018年以来,外管局加强外汇的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

外管局严打非法向境外转移资产等行为(附案例)

 

  8月16日,国家外汇局通报了交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易、招商银行厦门嘉禾支行违规办理国内保险贷款、民生银行Xi分行违规办理国内保险贷款等21起典型外汇违规案件。自2018年以来,国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管,对各类外汇违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套汇等行为。,保持了健康良性的市场秩序。

  具体违法行为的典型案例如下?。

  案例一:恒丰银行温州分行非法经营转口贸易!

  2016年1月,恒丰银行温州分行未按规定审核转口贸易尽职调查的真实性,以虚假提单办理转口贸易支付业务。

  本行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款146.4万元。

  案例二:交通银行厦门观音山支行非法经营转口贸易。

  2016年2月至7月,交通银行厦门观音山支行未按规定审核转口贸易尽职调查的真实性,以虚假企业提单办理转口贸易销售业务。

  本行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款400万元,暂停向社会公开出售外汇业务3个月,并责令负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员承担责任。

  案例三:天津银行上海分行非法经营转口贸易。

  2016年3月至4月,天津银行上海分行未按规定审核转口贸易尽职调查的真实性,以虚假企业提单办理转口贸易支付业务。

  本行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款80万元。

  案例4:汇丰银行北京分行非法处理国内保险和国外贷款案件。

  2014年8月至2017年6月,汇丰银行北京分行在签订国内保险和国外贷款合同并支付履约外汇时,未对贷款资金使用及相关交易背景进行尽职调查。

  本行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款842.22万元。

  案例五:招商银行厦门嘉禾支行非法办理国内保险和国外贷款案件。

  2014年7月至2016年7月,招商银行厦门嘉禾支行在签订境内保险和对外贷款合同及进行外汇支付时,未对债务人的主体资格、贷款资金用途、预期还款资金来源及相关交易背景进行尽职调查。

  本行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款433.19万元。

  案例六:民生银行Xi分行非法办理内部保险和对外贷款案件?。

  2014年12月至2016年12月,民生银行Xi分行在签订境内保险贷款合同和支付履约外汇时,未对债务人主体资格、贷款资金用途、预期还款资金来源及相关交易背景进行尽职调查。

  本行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款645.4万元,并责令高级管理人员和其他直接责任人员承担责任。

  案例7:企业银行(中国)天津西青支行非法办理境内保险和境外贷款案件。

  2015年6月至2017年6月,公司银行(中国)天津西青支行未按要求对债务人的主体资格、预期还款资金来源及相关交易背景进行尽职调查。

  本行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款102.2万元。

  案例8:中国建设银行廉江支行(6.58 +0.15%)非法办理个人拆售付汇案件。

  2016年6月至2017年6月,中国建设银行廉江支行违规办理个人售付汇业务。

  银行的上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条,罚款60万元。

  案例9:索威生化(泰兴)有限公司逃外汇。

  2012年11月至2013年12月,苏威生化(泰兴)有限公司利用无效合同支付了227.68万欧元和5.05万美元的预付款,没有相应的进口货物。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款人民币923,900元。

  案例10:烟台平瑞贸易有限公司。

  2015年8月至9月,烟台平瑞贸易有限公司以转口贸易为背景,利用提单、虚假合同和第三方公司发票支付外汇1706.82万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,罚款545万元。

  案例11:青岛林忠永生国际贸易有限公司。

  2016年1月至8月,青岛林忠永生国际贸易有限公司伪造贸易背景,使用第三方公司提单,支付外汇938万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款310万元。

  案例12:山东恒景房地产有限公司。

  自2016年11月至2017年4月,山东恒景房地产有限公司每年安排30名境内个人通过购汇方式将188.79万美元资金转移至海外。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款644,200元人民币。

  案例13:常熟管仲金属材料有限公司非法结汇。

  2015年3月至2016年4月,常熟管仲金属材料有限公司伪造出口报关单,办理贸易融资和结汇418万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成非法结汇。根据《外汇管理条例》第四十一条,罚款133万元。

  案例14:河南郭非法买卖外汇。

  2011年4月至2014年9月,郭以非法向境外转移资产为目的,将1.049292亿元人民币存入地下钱庄控制的境内账户,并通过地下钱庄兑换外汇汇入境外账户。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款835万元。

  案例15:浙江赵非法买卖外汇。

  2014年1月至2016年6月,赵以非法向境外转移资产为目的,将1800.6万元人民币存入地下钱庄控制的境内账户,并通过地下钱庄进行外汇兑换,汇入其境外账户。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款162万元。

  案例16:赵广东非法买卖外汇。

  2015年10月至2016年9月,赵以非法向境外转移资产为目的,通过一家地下银行将外汇兑换并汇入其境外账户,共计2,211,400美元。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条,罚款人民币797,800元。

  案例17:四川杜某私自买卖外汇!

  2016年7月至9月,杜某违反银行卡管理规定,利用境外POS机将人民币卡兑换成港币,共计人民币679.11万元。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成了擅自买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条,罚款1,018,700元。

  案例18:福建王私自买卖外汇?。

  2017年1月,王以非法获利为目的,从他人账户中收取人民币11,292,600元,私下出售港币。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成了擅自买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,罚款107万元。

  案例19:四川出生的王拆分逃汇案。

  2016年1月至4月,为实现非法向境外转移资产的目的,王利用46名境内个人年度购汇额度,将外汇拆入境外账户,共非法转移资金17,847,600港元。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,罚款80万元。

  案例20:江苏张逃汇。

  2016年1月至12月,张利用41名境内个人的年度购汇额度,将个人资金进行拆分,汇入境外账户,以实现将资产非法转移至境外的目的。非法转移的资金总额为1,845,900美元。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款615,200元。

  案例21:江苏邱某拆分逃汇案。

  2016年9月至2017年1月,邱利用69名境内个人的年度购汇额度,将个人资金拆分后汇入境外账户,用于非法转移境外资产。非法转移的资金总额为3,494,900美元。

  这一行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款160万元。

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