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10亿骇人听闻的诈骗案-药品成分是糖,每盒2元,每粒40万

作者:第一杠杆网
来源:http://www.93206.net
日期:2020-09-21 11:03
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10亿骇人听闻的诈骗案-药品成分是糖,每盒2元,每粒40万

  

10亿骇人听闻的诈骗案:药品成分是糖,每盒2元,每粒40万是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖成分,成本等;主要讲解的内容是2018年4月26日,在民警的严密看管下,经过20多小时长途跋涉,众嫌犯从大连被押回嘉兴。起底10亿元海外医疗诈骗案2018年12月28日,公安部督办的“4·24”特大海外医疗诈骗案侦查终结,浙江省嘉的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

10亿惊天诈骗案:神药成分为糖每粒成本2元 每盒40万

 

  2018年4月26日,在警方的严密监视下,经过20多个小时的长途跋涉,犯罪嫌疑人从大连被带回嘉兴。

  10亿元海外医疗诈骗案。

  2018年12月28日,公安部督办的“4·24”境外医疗诈骗案调查结束,浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局将此案移送检察机关审查起诉。

  嘉兴一家美容院为会员提供的优惠包括免费的航空出境游、免费参加高端的海外医疗介绍会以及“国际权威医疗机构”的免费体检。然而,当他们踏上旅程时,他们进入了由他人精心设置的海外医疗骗局。

  2018年4月24日,在公安部和浙江省公安厅的统一指挥和部署下,嘉兴警方捣毁了诈骗团伙。经调查,该团伙的主要组织者是大连思兰德生物技术有限公司..他们在2014年开始犯罪,欺诈领域继续扩大。受害者分布在除西藏、香港、澳门和台湾以外的30个省、市、自治区,犯罪2000多起,涉案金额近10亿元。

  这也是迄今公开报道的案件中,警方在全国范围内发现的最大一起海外医疗欺诈案件。

  公安部刑侦局副局长陈世渠对《中国新闻周刊》表示,这个诈骗团伙组织严密,分工明确。打着美容院的幌子,他们选择那些收入高、爱养生、不懂法律、不认识医生的人。根据这部分人的心理,精心准备了一套剧本和文字。

  美容院的服务员在与这些受害者聊天时,会故意询问他们的财产和家庭情况,然后以感恩顾客和免费旅游的名义诱骗他们去海外医院进行体检,然后通过假医生出具虚假体检报告,谎称受害者是癌症高危人群等。欺骗他们购买昂贵的“药品”。

  截至目前,警方已依法抓获涉案人员132人,冻结涉案资金7000多万元,查获假药3000多箱和涉案物品大量。

  欺骗。

  2013年,张华来到嘉兴袁尚美容院,见到了技师李铎。在李铎的推荐下,张华在这家美容院设立了会员卡。之后,张华定期来美容院,李铎每次都为她服务。闲暇时,李铎经常和张华聊天、逛街。很快,他们成了一对无话不谈的女朋友。

  2017年1月,李铎兴奋地告诉张华一个“好消息”:这家美容院的供应商大连思兰德生物科技有限公司将组织会员参加泰国免费游,以回馈老客户。

  几天后,在李铎的陪同下,张华和一些成员来到了泰国。由于是第一次出国,张华开始有些担心,但李铎一直陪着她。在行程上,大连思兰德公司也安排得很好,张华玩得很开心。“一天一招,有时从中午玩到晚上,不停地吃喝玩乐。”!

  玩了两天后,李铎告诉张华,在这次海外之行中,大连思兰德公司还组织了一次大型的海外健康与医疗吹风会,并邀请了许多国际顶尖的医学专家讲解最新的医疗技术。

  这个简报是在泰国的一家高端酒店安排的。《中国新闻周刊》从新闻发布会的现场视频资料中看到,会场规模宏大,装饰豪华,数千名宾客挤满了宴会厅。在简报会上,许多“美国专家”发表演讲,介绍最新的医学科学和技术,演讲中穿插戏剧表演。

  吹风会后,在李铎的游说下,张华前往泰国一家知名医院进行免费体检。体检报告出来后,李铎带着张华,找到了思兰德公司请来的“外国资深医学专家”对报告进行解读。

  这位“专家”告诉张华,她的身体状况并不乐观,在未来几年的任何时候都可能有严重的疾病。如果不及时治疗,她在未来五年内肯定会瘫痪。

  这些话一下子吓坏了张华,她甚至担心自己瘫痪后会成为两个儿子的负担。

  “你确定你能治好它吗?

  “你放心,我们一定能治好你。”!

  这位“专家”自称掌握了最先进的医疗技术,只要她接受治疗,就能帮助张华消除疾病的隐患,并建议她选择一个约26万元的治疗方案。

  张华身上没带那么多钱,开始犹豫。和她在一起的李铎告诉她,她工作的美容院可以帮她付钱。最终,张华自己支付了10万元,并减记了16万元的债务。

  53岁的王兰也有类似的经历。她在商界努力工作多年,有一些积蓄。自2008年以来,她一直是这家美容院的常客。几年前,她在美容院得到了一张贵宾卡。

  美容院的店长沙莉(Sha li)对她非常热情,她说“王姐”,并在节日期间送一些额外的礼物。王兰认为沙莉“比她的亲戚更亲近”。

  2015年12月的一天,美容院邀请她免费去泰国旅行。不久,在沙莉的陪同下,她来到了泰国。那里不仅有专车接机、送花、合影,还可以免费入住豪华五星级酒店,迎宾人员热情周到。

  那天晚上,王兰被邀请免费乘坐豪华游轮。第二天,她在组织者的带领下参观了NHC医疗卫生中心亚洲分部。组织者声称,该机构拥有诺贝尔奖的成就和技术,并为许多国家的明星和政要提供医疗服务。

  王兰还与一些受邀者一起出席了医疗简报会。会议大厅里有一个巨大的广告牌,介绍美国的NHC和大连思兰德公司。几十个圆形餐桌挤满了人。有一些纯英语的宣传视频和外国专家的现场演讲,配有同声传译和翻译,看起来非常高端。

  “NHC专家难得来一次,有什么问题可以咨询。”沙莉提醒了王兰。

  王兰被一位自称伊娃医生的美籍华裔女医生的演讲说服了。

  之后,莎丽带她去泰国的一家大医院进行身体检查。体检表格出来后,沙莉问她是否有值得信赖的医生可以咨询,王兰说她想见伊娃医生!

  伊娃医生看了看体检单,说王兰患癌症的概率为90%。如果她不及时干预,在过去的一两年里她肯定会患癌症。

  考虑到他家里有许多亲戚患了癌症,王兰有很大的心理负担。沙莉也很担心。“王姐,你这么年轻,还有大生意要做,身体不能瘫痪。”她问伊娃医生是否有解决办法。

  伊娃博士沉着脸劝王兰不要担心,她说NHC有一个“癌症盾牌”计划,在使用后3到5年内消除隐患。该方案先花10万元以上进行注射治疗,然后再购买价值9.8万元至39.8万元/瓶的“防癌”药物。

  最后,王兰用信用卡支付了106.25万元,沙莉帮助预付了6.75万元,并购买了两个抗癌抗衰老项目。之后,她两次去泰国,一次去美国进行“后续治疗”。四次,总共花了600多万元。

  等级制度。

  王兰的女儿在美国学习。当她在2018年1月回到中国时,她意外地在家里看到了防癌药。从它的英文说明中,她发现它的主要成分是糖。她怀疑她母亲在泰国和美国的医疗报告是直接从网上下载并伪造的,所以她带她去报警。

  2018年4月24日,嘉兴警方采取封网行动,查封了大连思兰德公司的假药仓库。

  嘉兴市公安局秀洲分局副局长宋舒说,在仔细听取了王兰的经历后,他觉得去治疗和进口所谓的抗癌药是非常可疑的。根据警方的初步判断,光靠一家美容院是不可能完成这样的布局的,而且很有可能背后会有一个组织庞大、分工精细的犯罪组织。

  案件上报后,公安部和浙江省公安厅高度重视,公安部将其列为部级监管案件。嘉兴警方很快组建了一个工作组来开展调查工作。

  嘉兴市公安局刑侦支队副队长李建东对《中国新闻周刊》表示,经过初步调查,为王岚治病的所谓“国际医学专家”伊娃医生已经完全被包装好了。她不是美国人,更不用说医生了。

  诈骗团伙的“医生团队”由十多人组成,其人员可分为三类:一是大连思兰德的区域经理,没有任何医疗经验,穿着印有NHC标志的白大褂,现已成为中外医学专家、美国NHC抗衰老健康管理专家、国际抗衰老健康高级医师、加州大学临床医学博士、UICC国际抗癌联盟组织的中国特聘医师。

  另一类是在中国的外国学生。大连思兰德公司完成PPT后,将他们打包成国际医学专家,让他们根据自己的思路解释PPT。如果有人问起,他们称自己为美国人。这些人看完PPT后离开,出场费是300~600元。

  泰国芭堤雅的曼谷医院也有一位真正的医生。当他们被邀请讲课时,他们也讲真正的医学知识,但是在这个过程中,他们不知道他们正在被使用。

  嫌疑人在泰国组织的医疗简报会上。会场规模宏大,装饰豪华,成千上万的客人挤满了宴会厅。

  陈士渠说,这些外文的体检报告出来后,有些假医生在翻译成中文的时候,会故意对报告进行错误的解读,以达到大病的标准。在国外组织体检时,他们会选择当地著名的医院。

  一些假医生会在医院里或附近租房子,并在里面放一些医疗设备,这样受害者会误以为他们是医院里的医生。

  据嘉兴警方称,在这些假医生中,甚至有吸毒者。

  大连思兰德的老板张默梅是这起案件的主要嫌疑人。他是50岁的辽宁人,拥有硕士学位。他曾经在一所大学当老师,然后辞职去做生意。她靠开美容院发了财,2008年她身价超过1亿元。

  据公开信息,该公司于2009年3月23日在大连市工商行政管理局注册成立。注册资本800万元,经营范围包括生物制品技术开发、货物和技术进出口、国内一般贸易。在资本运营方面,张谋梅在全国各地注册了十多家思兰德公司。

  2014年,张谋梅发现了海外医疗的商机。她从广东高薪聘请担任公司营销部经理,魏改名为“”。今年春天,张默梅、牟伟等人去美国寻找合作伙伴。当时想做正式生意的张默梅,找到了一个叫NHC的医疗集团合作。然而,去美国的旅程很长,签证也相对繁琐,所以游客很少。

  不久,生意受挫的张、梅和魏想出了一个新的模式,那就是带顾客去泰国免费医疗旅行,并进行欺诈。该公司的计划是将NHC和泰国之旅结合起来,实施一种“高端”的欺诈手段。

  大连思兰德公司表示,美国NHC是一个集体检、疾病风险评估、检查后咨询、制定私人健康改善计划等综合健康管理为一体的全球顶级大型健康中心。

  大连思兰德公司还委托成都的一家电子技术公司建立了一个网站,专门介绍了NHC的相关情况和相关药物的疗效,并大力宣传了国外医疗技术的先进程度。

  有了NHC的标志,欺诈集团开始设计营销模式。其营销模式分为三层:顶层是大连思兰德公司,向下发展代理商,然后代理商向下发展美容院,美容院寻找被欺骗的对象。三者之间没有隶属关系,只有合作关系。

  浙江省公安厅刑侦总队刑侦支队队长倪少阳说,他们是公司化的,注册并纳税。它通过营销寻找代理人,然后代理人寻找美容院,形成一个全国性的框架。这似乎是合法的,很难找到。

  2017年7月,张谋梅还收购了深圳井冈诊所,深圳井冈诊所更名为美国NHC国际生命医疗基地,拥有美式风格和豪华装修。

  2018年3月,嘉兴市公安局刑侦支队总侦查员许飞赴思兰德公司总部大连,了解思兰德公司的业务、结构和人员结构。他们发现,集团有一套完整的层级和流程,包括市场部、采购部、财务部、计划部和行政部,从上到下细分为法人和股东、部门负责人、区域经理、特许代理商和美容店。

  李建东在接受《中国新闻周刊》采访时表示,诈骗成功后,大连思兰德公司、代理商和美容院按照预设比例进行了分割。“其中,大连思兰德被分为25%的欺诈、25%的代理和50%的美容院。此外,2%~3%的假医生团队是从大连思兰德公司的部门分配过来的。”。

  逮捕。

  工作组走访了北京、上海、江苏、广东等17个省市,行程超过10万公里,了解了犯罪集团的组织结构和犯罪运作模式。时机成熟时,警方决定采取封网行动。

  2018年4月22日,案件指挥部在嘉兴市公安局成立。指挥部成员有公安部刑侦局副局长陈士渠、浙江省公安厅副厅长刘晶、嘉兴市公安局副局长卢桂华、嘉兴市公安局秀洲分局局长谢丽忠。

  同一天,嘉兴市公安局秀洲分局派出300多名警察到大连、南京、重庆等10多个城市做行动准备,其中200多人去了大连。

  嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队的警察沈红伟说,秀洲分局只有四五百名警察,这么多人同时行动,相当于被派出去了。

  2018年4月24日,在公安部的统一指挥和部署下,经过两天的地形熟悉和抓捕计划,所有警力统一开展了清网行动。

  沈红伟参与逮捕大连思兰德公司。他告诉《中国新闻周刊》记者,当天上午10点,警察到达大连思兰德总部。最终,69人在大连被捕,21人在其他地方被捕。

  此后,公安部继续组织推进案件调查,湖南、重庆公安机关先后抓获犯罪嫌疑人42人。迄今为止,已有132名嫌疑人被捕。

  同一天,正在重庆一家医院接受手术的张默梅被捕。具有讽刺意味的是,面对警察,她觉得如果外国的医疗水平真的这么高,她的公司推出的产品真的这么有效,她为什么要在中国的正规医院治疗自己的疾病?

  据警方称,张被捕后试图推卸责任,声称她只是在策划,她的下属对此负有责任。但是她的下属说一切都是按照她的要求做的。

  嫌疑犯被捕后,警察对他进行了通宵检查。第二天,嘉兴警方打包了三四辆载有犯罪嫌疑人的大巴,经过20多个小时的长途跋涉,他们于4月26日晚10点抵达嘉兴。

  截至目前,警方已查获涉案的156台电脑和300多部手机,冻结了500多张银行卡和7000多万元资金,查获3个假药仓库,查获3000多箱假药。涉案案件2000多起,涉案金额近10亿元。

  陈世渠告诉《中国新闻周刊》,这10亿元已经核实。不排除有些人被骗后没有报案,有些人不在乎被骗时损失的钱。因此,欺诈的实际金额应该高于10亿元。

  警方还在西兰德公司的仓库中查获了大量防癌产品。这种“纯天然、高吸收”的抗癌神奇药物背后的秘密是什么,被希兰德公司宣称为“每一批都是美国原装进口的”?

  《中国新闻周刊》发现防癌膜包装精美,每盒60粒(或120粒),外盒上印有“癌症预防”字样。

  巨蟹座是大连思兰德公司R&D市场部经理牟伟的创意,遵循国内生产-出口到美国-进口和销售的路线。魏联系上海的一家公司生产,然后出口到美国的一家货运代理公司,再进口到中国,然后由思兰德公司在国内的仓库里装上,贴上从美国进口的标签。

  沈红伟告诉《中国新闻周刊》,巨蟹座有四种型号,分别是巨蟹座1号、3号、5号和9号,价格分别为3.8万元、9.8万元、19.8万元和39.8万元。

  这些所谓抗癌产品的主要成分是番茄红素和花青,它们实际上是“糖”。每片的成本只有2元,但是外包装的成本比药片要高得多,药片要几百元,但总成本只有几百元,最低价格是38000元。

  恶作剧。

  行动后,警方在大连思兰德公司发现,该公司的档案中有很多个人信息,如受害者的姓名和身份证号码。然而,面对警察,大多数受害者不合作,其中一人被1000多万受害者欺骗,不愿告诉警察被欺骗的经历。

  嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队副队长徐惠刚在接受《中国新闻周刊》采访时表示,2000多名受害者中大多数是女性,她们大多不配合警方讲述自己的经历。

  嘉兴警方分析说,一方面,这些人经济上很富裕,他们觉得钱丢了也没关系;其他人觉得被骗后,他们在未来的商业圈里没有面子;此外,还有那些与美容院达成私人协议的人(例如。

  2016年,南京代理商东夏集团被客户投诉欺诈,代理商向大连思兰德公司举报。最后,希兰德丢了钱,安顿下来。(。

  随着嫌疑人的被捕,他们的欺诈“技巧”进一步浮出水面。这伙人对人们的心理非常熟悉,当他们选择受骗者时,他们有一个明确的目标,这可以用“精确欺骗”来形容。

  陈士渠告诉《中国新闻周刊》,他们选择有经济实力、注重健康护理、经常去美容院的顾客。他们不选择医生和法律工作者,也不选择那些因为看不到疾病而身患重病的人。

  在大连思兰德公司,警方还发现了大量的客户分析表。在美容院与顾客聊天时,这些表格会被悄悄地记录和整理。该表记录了客户的职业、年龄、婚姻状况、私家车品牌、银行存款、居住级别等信息,还记录了个人性格爱好、最高消费记录、家庭病史和自身病史等私人信息。

  据此,欺诈小组可以推断客户的基本支出能力和最大支出能力,并针对可能阻碍交易的因素制定应对计划。这种形式已经成为欺诈集团寻找“有效猎物”的主要依据。当他们选择了符合要求的目标后,美容院会把它交给上级代理,思兰德公司会统筹安排出国事宜。

  此外,Siland还建立了“回访制度”。客户返回中国后,大连思兰德集团将定期回电,说服他们对后续欺诈行为进行审查。

  在他们的团队中,为了照顾各种人的心理,甚至有专门的“风水大师”,他们游说迷信风水的人购买产品。

  一些受害者称,在美容院,人们身心都很放松,他们经常会在不知不觉中说很多话。骗子的“医疗简报会”安排在豪华的五星级酒店。在这样高的场合,人们的心理价格会上涨,他们会更愿意花钱。尤其是,当你看到别人买了而你不买的时候,你就不能显示你的身份和地位。

  据陈士渠说,诈骗团伙经常说诈骗的目标是癌症,或者说是得了癌症。他们所谓的测试实际上是美容院在早期询问的。“这个人平时怎么了?假医生在那里告诉他,他有这个问题。如果受害者认为医生说得准确,他就会相信,下一步就很容易相信他们的治疗计划。”。

  出国后,每个受害者都有美容院技术人员陪同。表面上,他们负责照顾这些人的海外生活。事实上,他们的主要任务是游说这些人花钱,然后亲自监督他们。

  嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队的警察潘斌在接受《中国新闻周刊》采访时表示,受害者从全国各大城市飞来后并不认识。但是在到达一个团体后,在一起生活几天是不可避免的。在与对方多交谈之后,你可能会发现一些问题。因此,他们的陪同人员通过标记人来阻止他们相互交流。

  在警方缴获的物品中,还有一本《大连思兰德公司培训手册》,其中记录了陪同人员在不同情况下应如何对待受害者。

  诈骗集团也有一个特殊的“码字”。例如,体检后,公司员工会带客户去做医学讲座,欢迎晚宴,出海吃饭。这一过程被称为“破冰”,旨在让顾客放松心理戒备状态,更多地信任欺诈团伙;如果一个客户明确表示他不想在事后做这个项目,欺诈集团中的一些人会继续游说并软化泡沫——这种联系就是“施压”。

  一些受害者会以各种方式将个人财产当场抵押给美容院老板;一些人当场写下巨额债务;有些人不断被愚弄,濒临破产..。

  让警察注意,仍然有一些受害者在警察来到门口之前,对自己被欺骗的经历视而不见。

  张华回国后不久,嘉兴市公安局秀洲分局的警察找到了她。这时,张华还是不敢相信。"如果你是一个好女朋友,你会欺骗我吗?"?。

  获取证据?。

  2018年12月20日,《中国新闻周刊》在采访嘉兴市公安局秀洲分局刑侦工作会议时,看到了一张倒计时牌,上面写着案件移交检察机关。

  该局刑侦大队副大队长徐惠刚表示,自2018年4月24日网络被盗以来,案件的后续工作一直在进行。由于涉案人数众多,分布在全国各地,全国共调查收集了2000多名受害者,收集和整理非法和犯罪证据的工作量巨大。

  警方表示,从大连思兰德公司的电脑上获取的视频、分析表和客户数据的容量高达270克,所有这些都需要人工逐一检查和整理,才能提取出有效的信息。

  嘉兴警方用尽了刑事拘留、逮捕和三次延长拘留的所有程序,现在调查已基本结束。2018年12月28日,该案移交检方审查起诉。

  嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队的一名警察蔡方渠和另一名同事负责清理诈骗集团的资金流向。他告诉《中国新闻周刊》,2018年6月,在案件的初步调查结束后,他开始整理与案件相关的各种账户,还去了几家银行和支付公司咨询。

  “我们扣留了他们的文件,上面写着消耗量。我们根据这一点核对了帐户下落的细节。”。

  蔡方渠透露,警方检查了52台POS机和1889张银行卡的交易细节。这些金额移交给检方后,最终将影响对嫌疑人的判决。

  陈世渠表示,海外医疗欺诈是近年来兴起的一种新型欺诈。此前,公安部曾指示湖南株洲公安机关摧毁一个海外医疗犯罪团伙。

  2018年6月7日,《人民日报》援引湖南省株洲市公安局的消息称,该局天元分局侦破了首例利用海外医学小说进行诈骗的案件。该案件的犯罪区域覆盖中国26个省份,有1731名受害者,涉案金额达6.5亿元。警察逮捕了111名嫌疑犯,执行了32次逮捕。

  陈世渠说,公安机关已经部署地方公安机关,不断加大对各种诈骗犯罪的打击力度,密切监视警方情况,一起发现,一起查处。他提醒我们在面对各种诱惑时要保持警惕,以免上当受骗。

  12月6日,公安部在北京召开新闻发布会,通报公安部一起严重的境外医疗诈骗案件。公安部刑侦局副局长陈士渠、浙江省公安厅刑侦总队副队长卢建平、浙江省嘉兴市公安局副局长卢桂华参加了会议。

  12月25日,《中国新闻周刊》从嘉兴市公安局秀洲分局了解到,经调查,该团伙的主要嫌疑人张默梅也投资了几处房产和各种理财产品。下一步,公安机关将根据有关法律法规对涉案的被查封、冻结的财物进行处理,并适时组织返还赃物的活动。

  ##成分,成本#

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