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深圳福田警方报告了6起P2P案件的进展,其中包括钱爸爸

作者:第一杠杆网
来源:http://www.93206.net
日期:2020-09-22 06:31
阅读:

  

深圳福田警方报告了6起P2P案件的进展,其中包括钱爸爸

  

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深圳福田警方通报6家P2P案件进展 包括钱爸爸等

 

  具体通知如下!

  一、深圳市甘荣互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报告。

  1.根据警方早期收集的刑事证据,四名嫌疑人已被逮捕,并已被依法刑事拘留。目前,福田区人民检察院已批准逮捕犯罪嫌疑人刘。

  2.警方查获并冻结了20多个涉案账户,冻结总金额超过800万元,查封了两处房产,扣押了涉案汽车租赁公司的17辆汽车,扣押了嫌疑人使用的一辆保时捷越野车,并查获和追查了涉案的其余36辆汽车。其他资产正在进一步追踪。

  3.警方应将获取的平台电子数据移交给聘请的司法鉴定公司和审计公司进行数据验证。

  二是“钱爸爸”平台的案例报告。

  1.“钱爸爸”的实际控制人袁已被福田区人民检察院逮捕。

  2.警方对一些平台高管和虚假目标提供商采取了刑事强制措施。

  3.警方已经冻结了超过4000万元的资金,并以平台实际控制人和高级管理人员的名义在深圳查封了11套房地产。

  4.福田区政府相关部门正密切监督和指导达达公司相关人员对公司债权的催收和公司资产的处置。最近,一些资产处置和债权征集工作取得了一些进展。如果有任何付款确认,将会及时公布。

  第三,“时代”平台上的案例报告!

  1.特遣队前往其他地方抓捕包括庄某在内的两名逃犯,目前已有10名嫌疑人抵达该案。工作队仍在追捕其他逃犯。

  2.经福田区人民检察院批准,已逮捕李等五名犯罪嫌疑人。

  3.在逃的犯罪嫌疑人陈某、孟某已被福田区人民检察院逮捕,并已通过上级公安机关向公安部报告,要求加大追捕力度。

  4.警方正在加强对犯罪嫌疑人和公司相关人员的调查,并深入挖掘其他犯罪嫌疑人的下落和他们背后的资金。

  5.警方正在继续调查该公司之前的股权变动。

  四.关于“咸鱼金融”平台案例的通知。

  1.经福田区检察院批准,逮捕“咸鱼融资”实际控制人刘。深圳福田警方报告了6起P2P案件的进展,其中包括钱爸爸

  2.在全面收集犯罪证据的同时,警方对涉案公司各部门负责人进行了详细调查,并对失踪的副总经理左采取了追捕措施。

  3.警方加紧努力追回损失。现在,涉案的已查明账户和资金被冻结,犯罪嫌疑人已查明的相关财产被查封,涉案公司的工商股权被冻结。

  4.在调查过程中,警方发现大量资金以佣金的形式流向了与平台积极对接的渠道领导。现在,人们发现渠道负责人通过组织社会上不特定人群的非理性投资,从无风险套利中赚取高额佣金。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年3月25日发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条、第五条,警方将严厉打击帮助平台非法吸收公款、非法牟利的团伙,全面追缴非法所得,并尽力追查和追缴平台真正受损人员的损失。

  V.关于“五星财富”平台案例的通知。

  1.“五星财富”平台所有者刘、平台负责人王已被福田区检察院逮捕。

  2.警方将对涉案公司各部门负责人进行详细调查,同时全面收集犯罪证据。

  3.警方加紧努力追回损失。现在,涉案的已查明账户和资金被冻结,犯罪嫌疑人已查明的相关财产被查封,涉案公司的工商股权被冻结。

  六.财富中国平台案例简介。

  1.经调查,警方已经核实了财富中国在重庆的相关财产,并立即赶赴重庆依法查封了涉案的52处相关财产,其余涉案相关资产正在进一步核实中。

  2.财富中国工作队出差到各地,协调当地警方获取财富中国相关第三方支付公司的相应流量信息。

  3.公安部已经向当地公安机关通报了财富中国各分支机构的情况,现在当地公安机关已经开始对财富中国各分支机构的情况进行调查。

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