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西湖区P2P平台预验收审核涉及66项内容

作者:第一杠杆网
来源:http://www.93206.net
日期:2020-09-22 06:39
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西湖区P2P平台预验收审核涉及66项内容

  

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西湖区P2P平台开始预验收审核 涉及66项内容

 

  近日,网上贷款户获得了西湖区网上贷款机构预验收审核表(以下简称“审核表”)。该表是对违反《办法》十三项禁令的网上贷款机构的预检查,共分为66项。

  值得注意的是,审计表中提到的以下行为是非法的!

  1.为自己融资或变相融资。

  二是直接或间接接受和收取贷款人资金:先收取贷款人资金,不收取具体项目,将平台筹集的资金转入平台自有资金账户,通过股东、法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司员工及其近亲属等第三方银行账户接受和收取贷款人资金,平台挪用客户资金!

  第三,直接或间接承诺贷款人保护资本和利益。

  4.在互联网、固定电话、手机等电子渠道以外的场所宣传或推广融资项目,开展大规模线下营销。

  V.违规发放贷款:平台运营商直接发放贷款(包括平台先向借款人发放贷款,然后向贷款人筹集资金等)。),通过股东、法定代表人、实际控制人、董事、监事和高级管理人员。

  公司员工及其近亲属发放贷款,然后通过平台或相关平台转移债权,先通过资金发放贷款,再寻找资产。

  6.拆分融资项目期限:借款人的贷款期限拆分为多个短期(或多个短期匹配期),借款人的贷款期限与投资人的投资期限不匹配或不对应,向贷款人提供各种流动产品,或承诺并宣传贷款资金可随时支取?。

  7.销售理财等理财产品筹集资金,销售银行理财、经纪资产管理、基金、保险或信托产品等理财产品收取佣金。

  八、以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式开展资产证券化业务或实现债权转让。。

  9.点对点借贷、金融产品、服务等法律法规及相关监管要求除外。与平台匹配的贷款产品捆绑在一起。

  10.虚构和夸大融资项目的真实性和盈利前景,隐瞒融资项目的缺陷和风险,以模糊的语言或其他欺骗性手段进行虚假的片面宣传或推广,编造和传播虚假信息或不完整信息,损害他人的商业信誉,误导贷款人或借款人。

  11.为投资股票、场外资金配置、期货合约、结构性产品等高风险融资提供信息中介服务。

  十二.参与股权众筹和其他业务。

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