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使用他人的身份在支付宝子账户“借款”上登记一笔20万英镑的贷款

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使用他人的身份在支付宝子账户“借款”上登记一笔20万英镑的贷款

  

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冒用他人身份注册支付宝子账户 “借呗”上贷款20万

 

  身份证只能认证一个支付宝账户?事实上,一个主账户可以与五个子账户相关联。针对这一点,市民曹、徐冒用他人身份证注册支付宝账户,并通过支付宝“蚂蚁借款”共享额度发放贷款,贷款总额超过20万元。日前,平阳法院判处被告人曹、徐有期徒刑五年,并处罚金人民币5万元,退还其共同违法所得。

  2015年6月,陈先生赶到平阳县公安局举报其支付宝“蚂蚁借款”被他人用于贷款。前两天“蚂蚁借款白”客服来电,说陈先生的蚂蚁小额贷款1万元的个人贷款已经5天多没有还了。然而,陈先生说他从未向“蚂蚁”借钱,结果发现他的支付宝账户下还有四个子账户。

  根据陈先生提供的线索,警方开始调查,然后逮捕了嫌疑人曹和徐。据警方调查,曹和徐均来自河南,曹的“主要业务”是在网上销售支付宝实名认证账户。2015年4月26日,他们在成都玩的时候,有人在QQ上告诉曹,曹出售的支付宝账户上有“蚂蚁借款”的借款金额7000元,他趁机“借”了2000元。后来,曹用手机登录了支付宝账户,但没想到会借出剩下的5000元。后来,他们把5000元钱转到了徐妈妈的银行卡上。

  尝到甜头后,曹和徐买了新的手机号码。当登录支付宝时,他们发现手头现有的和售出的账户中有四个享受了“蚂蚁借贷”的贷款额度。在利益的驱使下,他们以8元/月的价格向他人购买了200个支付宝实名认证账户,其中60个账户享受贷款额度。第二天一大早,他们就开始用手机操作,并通过“蚂蚁借款白”申请贷款,共计20多笔贷款,金额超过20万元。

  支付宝实名认证需要准确的用户身份信息,那么曹和是如何“蒙混过关”的呢?根据他们的账户,他们主要利用网上泄露的个人身份信息注册支付宝账户。同时,在网上购买银行的“电子开卡”软件,通过注册电子账户输入他人的身份信息,获得网上银行卡账户,然后使用该账户绑定支付宝账户完成实名认证。这样,曹和分享了主账户的贷款金额。但是,目前这个漏洞已经完善,不可能像上面那样操作贷款。

  最后,法院认为,阿里巴巴小额贷款公司是依法设立的小额贷款公司,属于其他金融机构。被告人曹、徐以非法占有为目的,向金融机构骗取贷款,数额巨大,构成贷款诈骗罪。但是,鉴于被告人在被绳之以法后能够如实供述自己的罪行,同时又能积极偿还共同的非法所得,所以对他从轻处罚。

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